Operação conjunta com HSI dos Estados Unidos
A Polícia Federal deflagra, nesta terça-feira (03), a Operação Decrypted II, com o objetivo de avançar a desestruturação de uma associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e por lavagem de dinheiro transnacional.
As investigações tiveram início após informações repassadas pela agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar pessoas vinculadas ao furto eletrônico de criptoativos no valor de, aproximadamente, US$ 2,6 milhões, subtraídos de carteiras mantidas em uma Exchange, corretora de criptomoedas, sediada nos Estados Unidos.
Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem justificativa comercial ou negocial.
Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além de medida de sequestro de bens de investigados, na cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão.
Tais medidas ostensivas são decorrentes da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, restando evidenciada a continuidade delitiva por parte de um dos investigados.
